Come recuperare criptovalute inviate a una piattaforma di investimento fraudolenta

Cosa fare subito

• Interrompi subito nuovi versamenti e non pagare “tasse di sblocco” o “commissioni di prelievo”.
• Metti in sicurezza email, dispositivi e account (password uniche + 2FA).
• Salva TXID, indirizzi e screenshot prima che la piattaforma sparisca o cambi interfaccia.
• Se hai ancora fondi in wallet, sposta l’eventuale residuo su un wallet sicuro.

Quali prove raccogliere

Più prove verificabili ci sono, più è possibile ricostruire il percorso on-chain e preparare un report ordinato.

• Hash (TXID) delle transazioni, indirizzi mittente/destinatario, rete utilizzata.
• Screenshot della piattaforma, chat, email, annunci e eventuali “contratti”.
• Indirizzi di deposito forniti dalla piattaforma e qualsiasi wallet collegato.
• Dettagli di accesso compromessi (solo indicazioni, mai seed phrase o chiavi private).

Come possiamo aiutare

L’obiettivo è capire cosa è successo e dove sono finiti gli asset, producendo una documentazione basata su evidenze (timeline, cluster, flussi verso exchange).

• Analisi dei flussi: tracciamento dei movimenti tra indirizzi e servizi.
• Identificazione di pattern: mixer, bridge, swap e consolidamenti.
• Report forense: riepilogo pronto per supportare richieste a exchange o consulenza legale.

Domande frequenti

È possibile recuperare i fondi?

Dipende da dove finiscono gli asset e se entrano in servizi identificabili. La parte certa è la ricostruzione documentata del flusso.

Devo fornire accessi al mio wallet?

No. Per l’analisi bastano dati on-chain e prove esterne. Non chiediamo mai seed phrase o chiavi private.

Che tempi ha un’analisi?

In genere si parte dal TXID e si costruisce una timeline. I tempi variano in base a rete, numero di movimenti e complessità.